Uma mulher anglo-chinesa, Jian Wen, 42 anos, foi sentenciada a seis anos e oito meses de prisão por lavagem de bitcoin em conexão com uma fraude de US$ 6 bilhões na China, segundo informações do CoinDesk.
Wen foi considerada culpada em março por lavar o produto da fraude em nome de seu ex-chefe, Yadi Zhang, também conhecido como Zhimin Qian.
Em 2018, a polícia do Reino Unido apreendeu mais de 1,7 bilhão de libras (US$ 2,2 bilhões) em bitcoins relacionados à suposta fraude.
Qian é acusado de lesar aproximadamente 130 mil investidores na China em um golpe de investimento que rendeu US$ 5 bilhões.
Embora Wen não tenha sido acusada de envolvimento na fraude, ela foi acusada de lavagem dos lucros, convertendo bitcoin em dinheiro e comprando propriedades, joias e itens de luxo.
Wen admitiu estar no controle de uma carteira de bitcoin em nome de Qian, mas afirmou não ter conhecimento da origem dos fundos.
Seu advogado, Mark Harries, KC, argumentou que ela foi “enganada e usada“.
No entanto, a juíza Sally-Ann Hales, KC, declarou no Tribunal da Coroa de Southwark na sexta-feira: “Não tenho dúvidas de que… você sabia, em vez de apenas suspeitar, que estava lidando com produtos do crime. Este foi um crime sofisticado e que envolveu um planejamento significativo.”
Fonte: Binance
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